Вынесен приговор в отношении белгородского бизнесмена.

7 июля 2023 года     Октябрьский районный суд города Белгорода вынес обвинительный приговор в отношении Сергея Фуглаева, судимого приговором Красногорского городского суда Московской области от 22  августа 2022 года по ст.159 ч.4 УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ к лишению свободы на 3 года 8 месяцев,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ.  

Так, судом установлено, что Фуглаев дважды, путём обмана похитил чужое имущество в особо крупном размере, в одном случае – с использованием своего служебного положения и организованной группой.

Он с 2014 года фактически управлял деятельностью ООО «Добрыня, и ООО «Стандарт-Инвест».

Фуглаев разработал преступную схему хищения средств федерального бюджета в особо крупном размере при возмещении НДС от имени ИП, которая предполагала приобретение ООО «Стандарт-Инвест» по договору купли-продажи у ООО «Предприятие пассажирских перевозок» объектов недвижимого имущества по необоснованно завышенной стоимости. Затем изготавливались заведомо ложные первичные документы содержащие информацию о размерах налоговых вычетов, которые впоследствии представлялись в Налоговую инспекцию для возврата НДС. Таким путём Фуглаев «заработал» сумму свыше 70 млн рублей, которые были перечислены из бюджета на счет ИП.  

Также, приговором установлена вина подсудимого во втором преступлении. Согласно протоколу общего собрания участников Фуглаев создал общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Добрыня», выступив учредителем и владельцем доли в его уставном капитале, был  избран директором.

Он же   разработал преступную схему хищения средств федерального бюджета в особо крупном размере при возмещении НДС от имени ИП Фуглаевой В.В., предполагавшую изготовление от имени ООО «Стройинвест», ООО «СтройСервис», ООО «Строительные технологии» и ИП Фуглаевой  В.В. заведомо ложных первичных документов в ходе строительства, реконструкции и после ввода в эксплуатацию ряда строительных объектов. В этом случае также была сформирована заведомо недостоверная бухгалтерская отчетность. 

Документы, содержащие сведения о необоснованно и незаконно завышенных размерах налогового вычета, а также о выполнении строительно-монтажных работ и составленные на их основании налоговые декларации ИП Фуглаевой В.В. по НДС за 1-4  кварталы 2016 года, и за 1 квартал 2017 года планировалось направить в налоговый орган для незаконного получения денежных средств из федерального бюджета под видом возврата излишне уплаченного указанным индивидуальным предпринимателем НДС.

В этих целях Фуглаев создал организованную группу, участники которой готовили различную документацию, в которую в числе прочего вносились ложные сведения о стоимости и объеме строительно-монтажных работ при строительстве различных объектов.   На основании таких документов в Налоговую инспекцию также были представлены декларации, дающие право на получение возмещения НДС.

Поступившими в период с июня 2016 по июнь 2017 годов   на расчетный счет ИП Фуглаевой В.В. денежными средствами в виде необоснованно возмещенного НДС в размере свыше 170 млн рублей Фуглаев, являясь руководителем организованной группы, распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый свою вину в совершении двух преступлений признал в полном объеме, на стадии расследования дела возместил причинённый государству ущерб на общую сумму свыше 240 млн рублей.

Для установления истины, суд исследовал множество доказательств, представленных в 120 томах уголовного дела, заглушал многочисленных свидетелей.  

  Фуглаев признан виновным по ст.159 ч.4 УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ. С учетом наказания, назначенного последнему по другому уголовному делу, ему предстоит провести 5 лет 6 месяцев в колонии общего режима и уплатить штраф в размере 900  000 рублей.

Также осуждённый лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих и иных организациях, не являющихся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, на 2 года 6  месяцев.

  Приговор не вступил в законную силу.