Банк России включил в список подозрительных четыре старооскольские организации
Всего по России сомнительными назвали 10 тыс. компаний, 90% из которых удалили с рынка, оставшиеся находятся в процессе удаления.
Всего по России сомнительными назвали 10 тыс. компаний, 90% из которых удалили с рынка, оставшиеся находятся в процессе удаления.
Список подозрительных финансовых организаций Банк России ведёт уже два года. В него включают компании с признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе форекс-дилеров.
В федеральном списке сейчас 10 063 подозрительные организации. На территории Белгородской области – 19 организаций . Можно найти подобные организации конкретно с пропиской в каждом городе, например, вбив «Старый Оскол» в поисковой строке списка – в перечне таких оказалось 4 .
В ЦБ отметили, что чаще всего в интернете подозрительные организации используют для своих сайтов доменные зоны .site, .pw, .club, .io, .fun, .cc. В названиях 228 таких структур фигурирует «крипто» (crypto), у 127 – «форекс» (forex). Также они часто используют название несуществующих регуляторов, например, Центр регулирования финансовых операций (ЦРФО), Центральный орган регулирования финансов (ЦОРФ), Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР).
«Cамое популярное имя в списке – Юля. От имени Юли ведётся 7 экономических игр («Ракушки от Юли», «Морячка от Юли», «Велосипед от Юли», «Гонки от Юли», «Котики от Юли», «Яблоки от Юли», «Художник от Юли». Нелегалы очень любят такси и драконов: в списке 35 экономических игр про них», – подчеркнули в Банке России.ЦБ просит заранее изучать, является ли компания, с которой хочет работать человек, легальным участником финансового рынка.
Последние новости
В Белгородской области возведут мемориал «Заживо сожжённым»
Уникальный памятник культуры выполнят в виде креста из обожжённого камня, ротонды и стены памяти на месте трагических событий 1943 года в Прохоровском районе.
В Белгородской области пятый год снижается количество больных эпилепсией
Более 3,2 тысячи больных эпилепсией было зарегистрировано в Белгородской области в 2024 году, и это количество значительно меньше, чем было в 2020 году.
13 белгородских заведений поддержали благотворительную акцию «Особенное место»
Белгородцы могут внести свой вклад в помощь людям с РАС, посетив «Особенное место» с 2 по 8 апреля.
Главу «Русагро» Мошковича обвинили в ущербе на 30 миллиардов рублей
Мошкович и Басов убедили основателя компании «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать 85 процентов акций холдинга под предлогом обещанных инвестиций, которые так и не последовали.