В Белгороде вынесен приговор в отношении членов организованной преступной группы

Приговором Октябрьского районного суда г. Белгорода осуждены трое местных жителей, которые в составе организованной преступной группы извлекли доход в размере свыше 235 миллионов рублей, «обналичивая за процент» денежные средства юридических лиц.
Судебным следствием установлено, что обвиняемые в период с 2015 года по 2017 год осуществляли деятельность по «обналичиванию» денежных средств - возмездному кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, относящуюся к функциям кредитной организации по осуществлению банковской деятельности, фактически занимаясь банковской деятельностью без регистрации и без специального разрешения (лицензии).
Так, на расчетные счета клиентов от подконтрольных организаций поступали бухгалтерские документы, содержащие заведомо ложные сведения о финансовых обязательствах, в действительности же зачисления денежных средств носили бестоварный характер, поскольку товары в адрес контрагентов не поставлялись и услуги не оказывались.
Оформленные сделки не имели иной деловой цели и экономического смысла, кроме как преобразование перечисленных денежных средств в наличную форму и их получение – для заказчиков денежных средств (клиентов) и удержание за совершение банковской операции комиссионного сбора – для членов организованной группы.
От каждого отдельного поступления членами преступной группы при их выдаче в наличной форме удерживалось незаконное комиссионное вознаграждение в сумме от 4,5 до 8 % от суммы поступивших денежных средств. В результате данной деятельности ими был извлечен доход в общей сумме 235 527 991,46 рубля.
Судом действия подсудимых квалифицированы по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
С учетом мнения государственного обвинителя, судом одному подсудимому назначено наказание в виде принудительных работ на срок 2 года 9 месяцев, второму - принудительные работы на срок 3 года, третьему - в виде ограничения свободы на срок 3 года 6 месяцев.
Приговор не вступил в законную силу.